证券代码：002534 证券简称：杭锅股份(002534,股吧)编号：2012－048
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次临时会议通知于2012年11月2日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年11月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司拟对全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司向银行申请不超过人民币10,000万元额度的银行授信提供担保。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2012年11月8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
二、《关于公司全资子公司对外投资设立香港公司及与新设立的公司共同投资设立阿根廷子公司的议案》；
公司全资子公司金特瑞国际实业(000159,股吧)有限公司拟在香港投资设立全资子公司，同时与新设立的全资子公司共同设立阿根廷子公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2012年11月8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司全资子公司对外投资设立香港公司及与新设立的公司共同投资设立阿根廷子公司的公告》
三、《关于召开公司2012第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2012年11月26日召开公司2012年第三次临时股东大会。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2012年11月8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2012第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年十一月八日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－049
杭州锅炉集团股份有限公司
关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次临时会议决定于2012年11月26日（星期一）召开公司2012年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．召集人：公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过，决定召开 2012年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开会议时间：2012年11月26日（星期一）上午 10：00
4.会议召开方式：现场投票表决
5.会议出席对象
（1）截至2012年11月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
6．会议地点：杭州市东新路245号
二、会议审议事项
1.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
上述议案已经公司2012年11月7日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过，相关董事会决议公告已刊登在2012年11月8日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记， 股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 2012年11月23日17:00前到达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，邮编：310004（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2012年11月22日、11月23日，每日 9 :00—11:30、13:00—17: 00。
3.登记地点：浙江省杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1.联系方式：
电 话：0571-85387519 传 真：0571-85387598
联系人：洑卫锋 姚卉
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年十一月八日
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