杭州锅炉集团股份有限公司公告（系列）
证券代码：002534证券简称：杭锅股份编号：2013－002
杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于2013年1月11日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2013年1月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2013年1月19日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站上的《关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日
证券代码：002534证券简称：杭锅股份编号：2013－003
杭州锅炉集团股份有限公司关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2012年2月15日第二届董事会第十六次临时会议上审议通过了《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》，同意增加新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）注册资本6，000万元，各股东按持股比例同比例增资（详细内容见公司刊登在2012年2月17日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站上的《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》），截止目前，上述增资方案未实施。现经各方股东协商，拟将该方案调整如下：
根据新疆瑞丰资产评估有限责任公司出具的以2012年9月30日为评估基准日的《新疆腾翔镁制品有限公司拟核实整体资产价值所涉及的其股东全部权益资产评估报告》（新瑞丰评报字【2012】第087号），同意以经评估的价格1．26元（每一元注册资本作价1．26元）增加新疆腾翔注册资本4，180万元，溢价部分进入新疆腾翔资本公积。
具体包括：公司以自有资金向新疆腾翔增资4，000万元，其中3，174．6万元计入注册资本，其余825．4万元计入资本公积。新疆腾翔另一股东腾达西北铁合金有限责任公司增资1，266．8万元，其中1，005．4万元计入注册资本，其余261．4万元计入资本公积。自然人股东王建民放弃本次增资。增资后股权结构如下：
增资前
增资后
股东名称
出资额（万元）
比例
股东名称
出资额（万元）
比例
腾达西北铁合金有限责任公司
5，349．00
53．49％
腾达西北铁合金有限责任公司
6，354．40
44．81％
杭州锅炉集团股份有限公司
3，136．30
31．36％
杭州锅炉集团股份有限公司
6，310．90
44．51％
王建民
1，514．70
15．15％
王建民
1，514．70
10．68％
合计
10，000
100．00％
合计
14，180
100．00％
2、本次投资已提交杭锅股份2013年1月18日召开的第二届董事会第二十六次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、受资方基本情况
新疆腾翔镁制品有限公司
注册资本：10，000万元
法定代表人：豆卫全
住所：哈密市重工业园区
经营范围：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。
截至2012年12月31日，该公司总资产28，164．51万元，净资产10，938．03万元，2012年度实现营业收入20，811．14万元，净利润268．08万元（未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
新疆腾翔本次增资将用公司生产线的环保改造，打造循环经济产业链，将促进新疆腾翔的进一步发展，同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十二日
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