无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-001
无锡华光锅炉股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2013年4月7日以书面及传真形式发出，会议于2013年4月17日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事钱志新因工作原因未出席，授权独立董事张燕代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
本议案还须经2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》
本议案还须经2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《2012年度财务决算报告》
截至2012年12月31日，2012年度本公司实现营业收入3,381,224,757.62元，实现利润总额118,160,003.20元，归属于母公司所有者的净利润82,893,048.04元。
本议案还须经2012年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2012年度实现归属于母公司所有者的净利润8289.30万元。
2012年度分配预案为：拟以公司2012年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东分配，共派发现金25, 600,000.00元，剩余未分配利润649,519,286.74元结转以后年度。
2012年度不用资本公积金转增股本。
本议案还须经2012年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于支付2012年度审计机构费用及聘请公司2013年度审计机构的议案》
2012年公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司提供财务与内部控制审计服务。报告年度支付其财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。
公司董事会同意提请2012年度股东大会批准续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，负责财务与内部控制审计工作，聘期一年。
本议案中聘请审计机构还须经2012年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》
八、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2012年薪酬的议案》
鉴于2012年公司完成的经营业绩情况，提议对在公司领取报酬的12位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额297.5万元（含税），该报酬含独立董事津贴。
九、审议通过了《关于2013年日常关联交易预计的议案》
经独立董事认可，该议案提请董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。
本议案还须公司2012年度股东大会审议。
详细内容见同日公告的《临2013-003关于2013年日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过了《关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2013年关联交易预计的议案》
经独立董事认可，该议案提请董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。
本议案还须公司2012年度股东大会审议。
详细内容见同日公告的《临2013-004关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2013年关联交易预计的公告》。
十一、审议通过了《关于公司受让无锡华光工业锅炉有限公司股权并向其增资的议案》
详细内容见同日公告的《临2013-005无锡华光锅炉股份有限公司对外投资公告》。
十二、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
十三、审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》
十四、审议通过了《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
根据公司章程的规定和公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，公司董事会拟提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：王福军、蒋志坚、汤兴良、张伟民；独立董事候选人：何木云、张燕、李玉琦。简历见附件。
本议案还须公司2012年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
董事会决定于2013年5月10日上午9:00在无锡市城南路3号公司会议室以现场会议方式召开2012年度股东大会。股权登记日为2013年5月3日。
详细内容见同日公告的《临2013-006关于召开2012年度股东大会的通知》。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2013年4月19日
附第五届董事会候选董事简历：
1、王福军：1968年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部副经理、国联证券有限责任公司湖滨路营业部副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司团委书记、办公室副主任、人力资源部经理。现任无锡国联环保能源集团有限公司党委书记，无锡华光锅炉股份有限公司董事长、党委书记。
2、蒋志坚：1967年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁。现任无锡国联环保能源集团有限公司董事长、总经理，无锡华光锅炉股份有限公司副董事长。
3、汤兴良：1965年出生，中共党员，本科学历，EMBA学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部经理、无锡外贸印刷厂董事长。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、总经理。
4、张伟民：1970年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾在无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作，2007年5月~2010年5月兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理。
5、何木云：1944年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任东方汽轮机厂厂长、厂党委书记，中国东方电气集团公司党组副书记、书记、常务副总经理、董事长，四川省政协委员，中国电器工业协会理事长，2004年任中国东方电气集团公司总工程师。2008年5月退休，现任中国第一重型机械集团公司独立董事，中国三峡集团公司外部董事。
6、张燕：1970年出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学院商学院教师、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。
7、李玉琦，女，1952年出生，中共党员，大专学历，河海大学技术经济及管理专业研究生班结业，中国管理科学研究院特约研究员。曾任江苏省计划与经济委员会企管处副处长、企业处处长、交通邮电处处长、江苏省发展计划委员会基础产业处处长、江苏省发展和改革委员会交通能源处处长、江苏省能源局局长兼江苏省发展和改革委员会副主任、党组成员。现已退休。
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-002
无锡华光锅炉股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2013年4月7日以书面形式发出，会议于2013年4月17日上午在公司会议室举行，会议由监事会主席赵晓莉女士主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
本议案还须经2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：
（1）公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《2012年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2012年度实现归属于母公司所有者的净利润8289.30万元。
2012年度分配预案为：拟以公司2012年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）向全体股东分配，共派发现金25, 600,000.00元，剩余未分配利润649,519,286.74元结转以后年度。
2012年度不用资本公积金转增股本。
本议案还须经2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
五、审议通过了《公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
根据股东的推荐，监事会提名赵晓莉、赵志东为公司第五届监事会监事候选人。职工监事由公司员工代表大会决定。简历见附件。
本议案还须经2012年度股东大会审议。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
监事会
2013年4月19日
第五届监事会候选监事简历：
1、赵晓莉：1971年出生，大专，会计师，历任无锡真正老陆稿荐肉庄财务科长、无锡天鹏集团公司财务科长、副总经理。现担任无锡市国联发展（集团）有限公司委派财务经理。
2、赵志东，男，1976年出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在无锡小天鹅洗衣机股份有限公司洗衣机厂工作、北京因特雷博互联网咨询有限公司咨询部、市场部工作、西安西电捷通无线通信网络有限公司工作。现任无锡高新技术风险投资股份有限公司副总经理。
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-003
无锡华光锅炉股份有限公司
关于2013年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
2013年日常关联交易还需提交股东大会审议
2013年日常关联交易对公司及控股子公司的独立性不会产生重大影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年4月17日，公司第四届董事会第十九次会议对《关于2013年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事回避此议案的表决。独立董事对该议案发表了独立意见：公司2013年日常关联交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意提交公司股东大会审议。
公司与无锡国联华光电站工程有限公司预计2013年关联交易金额为2亿元、无锡惠联热电有限公司向无锡市电力燃料公司采购原煤的关联交易金额2亿元以及无锡惠联垃圾热电有限公司向无锡市电力燃料公司采购原煤的关联交易金额0.80亿元都已超过占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5 条规定，在本次董事会审议后须提交公司股东大会审议，关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。
（二）2012年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
1、母公司发生的关联交易
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2012年
预计
2012年
实际
原因
无锡国联华光电站工程有限公司
销售商品
市场价
50,000
13,895.87
由于客户原因交期推迟
2、控股子公司发生的关联交易
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2012年
预计
2012年
实际
原因
无锡市电力燃料公司
购买原煤
市场价
42,500
20,782.78
需求减少
无锡市双河尖热电厂
销售蒸汽
市场价
5,000
3,761.87
需求减少
（三）2013年日常关联交易预计金额和类别
1、母公司发生的关联交易
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2013年
预计
2013年1-3月已经发生
2012年
实际
原因
无锡国联华光电站工程有限公司
销售商品
市场价
40,000
6,743.45
13,895.87
去年交期推迟的项目会在当年启动
2、控股子公司发生的关联交易
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2013年
预计
2013年1-3月已经发生
2012年
实际
原因
无锡市电力燃料公司
购买原煤
市场价
35,000
5,410.03
20,782.78
市场因素
无锡市双河尖热电厂
销售蒸汽
市场价
5,000
596.58
3,761.87
市场因素
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡国联华光电站工程有限公司
（1）注册地址：无锡新区城南路3号
（2）企业类型：有限公司
（3）法定代表人：王福军
（4）注册资本：5000万人民币
（5）主营业务：电站工程总承包（凭有效资质证书进行）；电站工程设备成套
（6）与华光股份的关联关系：公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有其60%的股份，公司持有其30%的股份。
2、无锡市电力燃料公司
（1）注册地址：无锡市解放东路816号
（2）企业类型：全民所有制
（3）法定代表人：胡文新
（4）注册资本：1000万元人民币
（5）主营业务：煤炭、建筑材料、化工原料及产品的销售；煤炭的代理、咨询和中介服务。
（6）与本公司关系：无锡市电力燃料公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。
3、无锡市双河尖热电厂
（1）注册地址：无锡市吴桥西路123号
（2）企业类型：全民所有制
（3）法定代表人：任刚
（4）注册资本：1785.7万人民币
（5）主营业务：供电、供热；中小型电厂（包括热网）的检修、安装、调试、改造和技术咨询
（6）与华光股份的关联关系：无锡市双河尖热电厂是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。
4、关联方2012年的主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
关联方
总资产
净资产
主营业务收入
净利润
无锡国联华光电站工程有限公司
79,930.48
14,356.18
65,831.09
2,002.93
无锡市电力燃料公司
8,752.52
1,350.76
71,693.66
43.96
无锡市双河尖热电厂
15,537.42
6,396.58
14,740.97
445.89
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。根据本公司及控股子公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方就日常关联交易将签署相关协议，以确保完成公司及控股子公司的生产经营目标。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司充分享用关联方在电站总成套的优势与市场资源，与关联方签署的关联交易协议以自愿、平等、公平、公正原则进行。以上关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，通过上述关联交易有利于公司持续稳定的协调发展。
公司控股子公司无锡惠联热电有限公司与无锡惠联垃圾热电有限公司向无锡市电力燃料有限公司签署集中采购原煤服务协议，降低煤炭采购成本，有利于保证电厂的正常运营。
公司控股子公司无锡惠联热电有限公司向无锡市双河尖热电厂提供蒸汽，主要原因是根据无锡市区热力规划的调整，无锡市双河尖热电厂已于2012年停产并拆除，因此由无锡惠联热电有限公司向无锡市双河尖热电厂供应蒸汽，此项交易有利于扩大惠联热电的业务量，提高惠联热电的经济效益。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2013年4月19日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-004
无锡华光锅炉股份有限公司
关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认
及2013年关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
释义：
1．华光股份：指无锡华光锅炉股份有限公司。
2．惠联热电：指无锡惠联热电有限公司。
3．惠联垃圾热电：指无锡惠联垃圾热电有限公司。
4．国联环保：指无锡国联环保能源集团有限公司。
5．国联财务：指国联财务有限责任公司。
6．电燃公司：指无锡市电力燃料公司。
7. 协联热电：指无锡协联热电有限公司。
8. 友联热电：指无锡友联热电股份有限公司。
重要内容提示
本次关联交易为惠联热电2012年与电燃公司发生贷款转账业务以及与国联财务发生贷款业务实际发生额超过年初预计数；同时惠联热电、惠联垃圾热电2013年与国联环保、国联财务、电燃公司关联交易预计金额详见下文。
本次关联交易已经华光股份第四届董事会第十九次会议审议通过。会上关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。
公司三名独立董事对该议案表示同意并发表了独立意见。
本项关联交易还须公司2012年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
为了满足日常生产经营流动资金的需要，公司控股子公司无锡惠联热电有限公司和无锡惠联垃圾热电有限公司向国联财务有限责任公司申请贷款，以及与无锡市电力燃料有限公司进行贷款转账。经公司第四届董事会第十二次会议和公司2011年度股东大会审议通过后，2012年预计发生金额和2012年实际发生金额以及2013年预计金额如下：
一、无锡惠联热电有限公司发生的关联交易（单位：万元）
1、金额超过3000万元但不超过最近一期经审计净资产绝对值5%的交易事项
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2012年预计
2012年实际
2013年预计
无锡协联热电有限公司
资金往来
（银票置换）
市场价
--
--
5,000
无锡友联热电股份有限公司
资金往来
（银票置换）
市场价
--
--
3,000
国联财务有限责任公司
委托贷款
不高于银行基准利率
--
--
5,000
2、金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易事项
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2012年预计
2012年实际
2013年预计
无锡市电力燃料公司
贷款转账
不计利息
45,000
50,130
40,000
无锡国联环保能源集团有限公司
还贷借款
不计利息
--
--
25,000
国联财务有限责任公司
贷款
不高于银行基准利率
20,000
21,000
20,000
二、、无锡惠联垃圾热电有限公司发生的关联交易（单位：万元）
1、金额超过3000万元但不超过最近一期经审计净资产绝对值5%的交易事项
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2013年预计
无锡国联环保能源集团有限公司
还贷借款
不计利息
6,000
2、金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易事项
关联方
关联交易类型
关联交易定价原则
2013年预计
无锡市电力燃料公司
贷款转账
不计利息
10,000
国联财务有限责任公司
贷款
不高于银行基准利率
15,000
2013年无锡惠联热电有限公司与无锡协联热电有限公司、无锡友联热电股份有限公司发生的资金往来，是置换银票，即协联热电和友联热电需支付工程款，用现金换惠联热电的银票。
无锡惠联热电有限公司与无锡市电力燃料公司贷款转账超过预计数5130万元的原因主要是由于利率调整，提前还贷，发生的贷款转账。
无锡惠联热电有限公司与国联财务有限责任公司贷款超过预计数1000万元的原因主要是由于利率调整，提前还贷而增加。
由于该交易为关联交易，因此关联董事王福军、蒋志坚、张伟民将回避表决。
根据公司章程的规定，以上金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易事项还须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、无锡国联环保能源集团有限公司
（1）注册地址：无锡市金融一街8号
（2）企业类型：有限公司
（3）法定代表人：蒋志坚
（4）注册资本：16633万人民币
（5）经营范围：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业的投资；成套发电设备、环保能源设备、普通机械及配件、五金交电的销售；环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发、培训、咨询服务
（6）与华光股份的关联关系：是公司的控股股东，持有本公司44.55%的股份
2、国联财务有限责任公司
（1）注册地址：无锡市滨湖区金融一街8号18楼
（2）企业类型：有限公司
（3）法定代表人：杨静月
（4）注册资本：50000万人民币
（5）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问；为成员单位办理票据承兑贴现；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁等。
（6）与华光股份的关联关系：是公司实际控制人无锡市国联发展（集团）有限公司控股的子公司，本公司持有其5%股份。
3、无锡市电力燃料公司
（1）注册地址：无锡市解放东路816号
（2）企业类型：全民所有制
（3）法定代表人：胡文新
（4）注册资本：1000万元人民币
（5）主营业务：煤炭、建筑材料、化工原料及产品的销售；煤炭的代理、咨询和中介服务。
（6）与本公司关系：无锡市电力燃料公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。
4、无锡协联热电有限公司
（1）注册地址：无锡市城南路1号
（2）企业类型：有限公司（法人独资）内资
（3）法定代表人：顾晓明
（4）注册资本：37252.894789万元人民币
（5）主营业务：热电联产电站的建设、经营。
（6）与本公司关系：无锡协联热电有限公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
5、无锡友联热电股份有限公司
（1）注册地址：江苏省无锡市新区梅育路129号
（2）企业类型：股份有限公司
（3）法定代表人：王福军
（4）注册资本：10000万元人民币
（5）主营业务：电力生产。热力与相关产品的生产与经营，有关热电厂（包括热网）工程的技术咨询、培训（不包括国家统一认可的职业证书类培训）。
（6）与本公司关系：无锡友联热电股份有限公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
6、关联方2012年的主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
关联方
总资产
净资产
主营业务收入
净利润
无锡国联环保能源集团有限公司
266,609.17
120,715.15
1,044.16
39,654.55
国联财务有限责任公司
329,612.84
56,507.19
6,361.71
4,112.91
无锡市电力燃料公司
8,752.52
1,350.76
71,693.66
43.96
无锡协联热电有限公司
112,753.35
31,711.49
53,554.96
-1,830.44
无锡友联热电股份有限公司
50,128.29
22,311.13
26,253.65
2,933.39
三、关联交易目的及对公司的影响
1、关联交易的目的
本次关联交易的目的主要是利用国联集团和国联环保的产业平台优势，以及国联财务在集团内部具有的资金优势，解决惠联热电及惠联垃圾热电在日常生产经营中流动资金的需要。
鉴于电燃公司在煤价的集中采购方面具有的重大优势，惠联热电及惠联垃圾热电预计2013年度要向电燃公司采购原煤（详见公司临2013-003日常关联交易公告）。因此，为了满足日常流动资金的需要，惠联热电和惠联垃圾热电向相关银行申请了限定用途（购买原材料）的贷款。通过本次关联交易可以解决公司在购买原煤对资金的需求，保证日常生产经营所需的流动资金。
2、关联交易对华光股份的影响
本次交易可以保证两家电厂的日常生产经营，从而取得较好的经济效益。
四、独立董事意见
本公司独立董事钱志新、何木云、张燕对上述关联交易发表了如下意见：
公司控股子公司无锡惠联热电有限公司及无锡惠联垃圾热电有限公司因日常流动资金的需要向国联环保、国联财务申请贷款，同时根据银行的要求，短期贷款与无锡市电力燃料有限公司进行贷款转账。此项关联交易条件公平、合理，符合公司控股子公司的生产实际的需要，有利于公司控股子公司的正常经营发展，未损害公司及控股子公司的利益，同意提请公司股东大会审议。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2013年4月19日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-005
无锡华光锅炉股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
公司受让无锡华光工业锅炉有限公司（以下简称“华光工锅”）股权并向其增资。
本次投资总金额：1691.5万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：为了提高无锡华光工业锅炉有限公司在市场上的竞争能力，公司拟受让华光工锅自然人股东刘海平所持股权，并以华光工锅利用未分配利润转增注册资本的方式对华光工锅进行增资，涉及总金额为1691.5万元。
（二）本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，由于涉及金额没有超过公司最近一期经审计的净资产的15%，因此无需提交股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）无锡华光工业锅炉有限公司的基本情况：
（1）法定代表人：汤兴良
（2）注册资本：2287.46万元人民币
（3）注册地：无锡市锡协路197号
（4）经营范围：工业锅炉、电站锅炉及配件、导热油炉、锅炉水处理设备、锅炉辅机及配件的制造、加工；锅炉安装、锅炉修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（二）本次增资的具体内容
本次增资由两部分组成：
（1）公司与除华光工锅刘海平外的其余股东同比例受让刘海平所持华光工锅6.75%的股权，公司涉及出资金额91.08万元。受让后公司持股比例由55%增至58.99%。详见下表。
股东名单
认缴额:(万元)
实缴额(万元)
变更前股权比例%
受让份额（万元）
受让后股份份额（万元）
变更后股权比例%
无锡华光锅炉股份有限公司
1,258
1,258
55.00%
91.08
1,349.08
58.99%
欧仲清
289.59
289.59
12.66%
20.97
310.56
13.59%
刘海平
154.42
154.42
6.75%
0
0
0.00%
董宏鸣
154.42
154.42
6.75%
11.18
165.6
7.24%
赵烨
102.95
102.95
4.50%
7.45
110.4
4.83%
邱雅芬
32.18
32.18
1.41%
2.33
34.51
1.51%
邓增发
32.18
32.18
1.41%
2.33
34.51
1.51%
吴丽萍
32.18
32.18
1.41%
2.33
34.51
1.51%
李代民
32.18
32.18
1.41%
2.33
34.51
1.51%
孙嘉康
32.18
32.18
1.41%
2.33
34.51
1.51%
薛汉祥
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
吴培良
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
武登琪
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
周庆东
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
杨颂跃
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
朱锡南
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
李卫平
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
张露森
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
陆舟帆
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
邬裕华
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
吴蕻
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
解胜飞
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
黄华
12.86
12.86
0.56%
0.93
13.79
0.60%
合计
2,287.46
2,287.46
100.00%
154.42
2,287.46
100.00%
（2）公司用华光工锅以部分未分配利润转增注册资本的方式对华光工锅进行增资，涉及出资金额1600.42万元。此次增资后华光工锅注册资本由2287.46万元增加至5000万元，公司持股比例不变，仍为58.99%。详见下表。
股东名单
转增前注册资本(万元)
转增前股权比例
本次转增
(万元)
转增后注册资本(万元)
转增后股权比例
无锡华光锅炉股份有限公司
1,349.08
58.99%
1,600.42
2,949.5
58.99%
欧仲清
310.56
13.59%
368.54
679.1
13.59%
董宏鸣
165.6
7.24%
196.34
361.94
7.24%
赵烨
110.4
4.83%
130.98
241.38
4.83%
邱雅芬
34.51
1.51%
40.95
75.46
1.51%
邓增发
34.51
1.51%
40.95
75.46
1.51%
吴丽萍
34.51
1.51%
40.95
75.46
1.51%
李代民
34.51
1.51%
40.95
75.46
1.51%
孙嘉康
34.51
1.51%
40.95
75.46
1.51%
薛汉祥
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
吴培良
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
武登琪
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
周庆东
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
杨颂跃
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
朱锡南
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
李卫平
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
张露森
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
陆舟帆
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
邬裕华
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
吴蕻
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
解胜飞
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
黄华
13.79
0.60%
16.27
30.06
0.60%
合计
2,287.46
100.00%
2,712.54
5,000
100.00%
（三）华光工锅2012年及2013年第一季度的主要财务指标：
（单位：万元）
财务指标
2012年12月31日（已审计）
2013年3月31日（未经审计）
资产总额
37,349.97
35,992.45
净资产
7,301.29
7,405.59
未分配利润
4,182.46
4,286.77
财务指标
2012年（已审计）
2013年1-3月（未经审计）
营业收入
38,164.15
7,362.16
净利润
1,079.44
104.31
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于公司控股子公司华光工锅做大做强，提高其在市场上的竞争力，同时也可以提高公司的投资收益。
五、对外投资的风险分析
由于本次增资行为属于企业利用未分配利润转增注册资本，因此本次增资基本无风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2013年4月19日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-006
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2013 年 5 月 10 日（周五）上午9:00。
股权登记日：2013 年 5 月 3 日
会议召开地点：公司市场部五楼会议室。
会议方式：现场会议,当场投票方式。
是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十九次会议决定召开 2012 年度股东大会，会议定于 2013 年 5 月10 日（周五）上午 9:00 在公司市场部五楼会议室以现场会议,当场投票方式举行。
二、会议审议事项
序号
议案名称
1
《2012年度董事会工作报告》
2
《2012年度监事会工作报告》
3
《2012年度独立董事述职报告》
4
《2012年度财务决算报告》
5
《2012年度利润分配预案》
6
《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7
《关于2013年日常关联交易预计的议案》
8
《关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2013年关联交易预计的议案》
9
《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
10
《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
以上议案的详细内容，公司将在本通知公告的同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（1）其中议案9将采用累积投票制，对相关候选人进行逐一表决。
（2）其中议案10对相关候选人进行逐一表决。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月3日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。
四、参会方法
欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人，请于2013年5月7日（星期二）至8日（星期三）每天上午9：00-11：00，下午13：00-15：00前往江苏省无锡市城南路3号本公司办公室办理参加股东大会登记手续；异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
为保证会议正常开始与表决，9:00会议开始后，不再接受股东登记及表决。
五、其他事宜
1、会议半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方法：
联系地址：江苏省无锡市城南路3号
联 系 人：魏利岩 缪杰
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
六、备查文件目录
1、召集本次股东大会的第四届董事会第十九次会议决议；
2、本次股东大会的资料。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2013 年 4 月19 日
附件1：无锡华光锅炉股份有限公司2012年度股东大会
股东参会登记表
姓 名
身份证号
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
邮 编
联系地址
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席无锡华光锅炉股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
1
《2012年度董事会工作报告》
2
《2012年度监事会工作报告》
3
《2012年度独立董事述职报告》
4
《2012年度财务决算报告》
5
《2012年度利润分配预案》
6
《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7
《关于2013年日常关联交易预计的议案》
8
《关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2013年关联交易预计的议案》
9
《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9.1
王福军
9.2
蒋志坚
9.3
汤兴良
9.4
张伟民
9.5
何木云
9.6
张 燕
9.7
李玉琦
10
《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
10.1
赵晓莉
10.2
赵志东
说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托股东证券账户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
声明：锅炉信息网图片及新闻版权所有，未经许可，请勿转载，转载请注明来源，违者必究！